Известный криптодетектив ZachXBT недавно привлек внимание к новой неправдивой главе в секторе криптотрейдинга среди влиятельных людей отрасли, на этот раз касающейся проекта PAAL AI. Благодаря твердой репутации разоблачения мошенничеств, последние разоблачения ZachXBT вызывают волну в сообществе цифровых валют.
Исследование действий мошенников
Исследование глубоко затрагивает обманывающие маневры, которые якобы применяли четыре трейдеров – Trader NJ, PetaByte, Trader SZ и Trader XO. Используя влияние видных лиц для извлечения бесплатных токенов от новых проектов, таких как CBOT и BabyShib, эти трейдеры затем отдавали их своим подписчикам, создавая значительную прибыль. Это двухэтапное расследование основано на конкретных доказательствах, включая сообщения в Telegram и истории транзакций, чтобы укрепить обвинения.
1/ Part 2 of a breakdown into how @trader1sz @Trader_XO @TraderNJ1 @PetaByteCapital pump and dumped 6 figures of PAAL on their followers. https://t.co/ujzgq9ryzo pic.twitter.com/XNazpQok02
— ZachXBT (@zachxbt) September 10, 2023
Хитрость Trader NJ и PetaByte
На первом этапе этого обнародования внимание особенно было сосредоточено на Trader NJ и PetaByte. Их стратегия включала в себя ведение маркетинговых инициатив с проектами, тактика, которая предоставляла им значительную долю поставок токенов. Несмотря на их ранние заверения в долгосрочные инвестиции, дуэт быстро получил прибыль от своих акций, получив более $115,000 за всего несколько дней, предав доверие своих подписчиков.
Проект BabyShib стал жертвой этого обмана, Peta отказался от договоренности вовлекать больше влиятельных людей перед тем как почти немедленно продать токены после их получения, нарушая первоначально согласованную стратегию.
Усиление обмана с Trader SZ и Trader XO
Расследование ZachXBT расширяет свою зону действия для охвата действий Trader SZ и Trader XO, обращая внимание на их участие в подобной схеме с нагнетанием и списанием токена PAAL AI. Несмотря на их первоначальное отделение от скандала CBOT, доказательства предполагают активную роль в продвижении и последующей продаже токенов PAAL. Эти 2 авторитетных влиятельных людей продолжают отрицать факты, несмотря на отчетливые следы, оставленные блокчейном. В самом деле, адреса, использованные для нагнетания и списания токенов, это те, которые получили NFT honorary от различных коллекций…
