Debiex столкнулся с американским судом:
- CFTC обвиняет Debiex в манипулировании клиентами через “романтические отношения” для присвоения средств.
- Более 2 миллионов долларов были украдены у пяти жертв в этой схеме.
- Тактики мошенников эволюционируют, используя популярность криптовалют для материальной выгоды.
2,3 миллиона долларов украдено Debiex
Комиссия по сделкам с сырьевыми фьючерсами США (CFTC) недавно обнаружила тревожные обвинения против криптовалютного биржи Debiex. По данным CFTC, высокопоставленные члены Debiex организовали романтические отношения с пользователями, чтобы обмануть их и присвоить их депозиты.
Специфически, эти лица, якобы из персонала Debiex, убедили клиентов “открыть и пополнить торговые счета в Debiex“, в конечном итоге, использовали их для “личных целей“. После того, как деньги были внесены на Debiex, клиенты не могли получить к ним доступ.
“Жалоба CFTC утверждает, что неопознанные исполнительные или руководящие лица Debiex поддерживали дружественные или любовные отношения с потенциальными клиентами, сообщая ложь для приобретения доверия, а затем предлагали им открыть и пополнить торговый счет в Debiex.”
заявила CFTC
Эта тактика, известная как “Убой свиней“, позволила Debiex присвоить около 2,3 миллиона долларов у пяти клиентов с марта 2022 года и до сегодняшнего дня.
К тому же, Debiex сегодня был признан “фальшивой платформой цифровых активов” для американских властей.
“Убой свиней”, мошенничество, все больше распространяющееся в крипто
Этот случай произошел в контексте, когда романтические мошенничества набирают обороты, используя возросшую популярность криптовалют для получения максимальных прибылей.
В простых терминах, мошенничество “Убой свиней” состоит в создании доверительных отношений с жертвой, часто через платформы знакомств или социальные сети, а затем в убеждении этой жертвы инвестировать в цифровые активы через мошеннические платформы.
Сегодня методы мошенников каждый день становятся все более изощренными и фокусируются на более прямых и быстрых стратегиях, таких как целевой Фишинг для доступа к кошелькам жертв. Это подчеркивает необходимость повышенного бдительности, особенно по мере приближения чувствительных периодов, таких как День святого Валентина.
