Три человека были недавно арестованы в ходе операции по борьбе с отмыванием денег.
Это дело предположительно связано с отмыванием более 10 миллионов долларов в криптовалютах.
Если их признают виновными, обвиняемым грозит до 30 лет тюрьмы.
Мошенничество на сумму более 10 миллионов долларов
Три человека, Жонг Ши Гао, Найфенг Сю и Фей Цзян, обвиняются в отмывании более 10 миллионов долларов в криптовалютах.
Их интрига включала вербовку иностранных граждан из Китая и Тайваня, проживающих в США, для открытия банковских счетов, которые затем эксплуатировались обвиняемыми.
Конкретно, они создавали фиктивные транзакции, заявляли о их несанкционированности, получали в результате возвраты от банков, а затем конвертировали эти средства в криптовалюты и быстро переводили их на иностранные биржи.
Последствия этого дела
Согласно заявлению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, им грозит до 30 лет федеральной тюрьмы, если их признают виновными.
Это дело подчеркивает решимость американских властей бороться с мошенничеством и отмыванием денег в секторе криптовалют.
Арест Гао, Сю и Цзян интерполом, в сотрудничестве с офисом в Оклахома-Сити и командой по борьбе с организованной преступностью в Азии и Африке, посылает сильное сообщение потенциальным мошенникам.
Кроме того, это дело происходит в контексте, когда федеральные регуляторы применяют более строгий подход к индустрии криптовалют, в частности после обвала FTX и ареста Сэм Банкмен-Фрида в прошлом году.
Последствия для индустрии криптовалют
Он также подчеркивает необходимость усиленного сотрудничества между финансовыми учреждениями и правоприменительными органами для выявления и предотвращения таких мошеннических действий.
Участники отрасли должны быть бдительными и применять мощные меры соответствия для защиты своих операций и своих клиентов от подобных злонамеренных практик.
