Служба контроля за иностранными активами (OFAC) Американского министерства финансов представила санкции против портфеля Ethereum, связанного с Jimenez Castro, известным союзником печально известного картеля Синалоа. Этот важный шаг подчеркивает все возрастающее преследование связи между организованной преступностью и миром криптовалют. В частности, имя Кастро числится среди 10 лиц, включенных в список санкций OFAC, всех выделенных за их роль в более крупной антинаркотической операции.
Данные, собранные у Arkham, подчеркивают, что скандальный портфель, активированный так недавно, как в январе этого года, накопил около 740 000 долларов, перечисленных на биржу Binance за всего два месяца. Задержавшись на деталях, пресс-релиз Министерства финансов США описал роль Кастро, подчеркивая его руководство софистическим синдикатом отмывания денег. Говорится, что этот орган воспользовался как виртуальными валютами, так и традиционными электронными переводами для отмывания средств, полученных от незаконной продажи фентанила внутри американских границ, направляя эти средства верхам картеля Синалоа в Мексике.
