- Бинанс столкнулся с одной из самых больших штрафных санкций в истории США, получив уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов плюс конфискацию 2,5 миллиарда долларов.
- Биржа покинет американский рынок и будет находиться под наблюдением регулятора в течение, по крайней мере, пяти лет.
- CZ признал свою вину и согласился уйти из компании, кроме штрафа в 50 миллионов долларов.
Бинанс покидает американский рынок и платит 4,3 миллиарда долларов – один из самых больших штрафов, наложенных на компанию в истории США – за урегулирование нарушений в области борьбы с отмыванием денег и санкциями, сегодня объявило Министерство юстиции США.
Бинанс вынужден покинуть американский рынок
Выход из США и санкция – результат многолетнего уголовного расследования компании и ее руководства. Генеральный директор, Чанпэн Чжао, также ушел в отставку, признав свою вину в нарушениях законодательства против отмывания денег и согласившись заплатить отдельный штраф в размере 50 миллионов долларов.
Соглашение также запрещает CZ любое текущее или будущее участие в бизнесе, по меньшей мере, на протяжении трех лет, согласно условиям соглашения о признании вины.
По обвинениям, Бинанс предпочитал прибыль соблюдению законности, обслуживая американских клиентов без должного контроля. Это позволило фондам, связанным с терроризмом, компьютерными взломами и другими преступлениями, проходить через Бинанс незамеченными.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что переговоры, полученные в ходе расследования, показывают, что ответственные за соблюдение законности в компании шутили о том, что они должны повесить баннер с надписью: “Слишком трудно отмывать деньги от наркотиков сегодня? Приходите в Binance. У нас есть пирог для вас.“
По словам Министерства юстиции, Binance также не смог прекратить более 898 миллионов долларов незаконных транзакций между американскими пользователями и пользователями из стран, подвергшихся санкциям, таких как Иран. В рамках соглашения о признании вины, конфисковано более 2,5 миллиарда долларов Binance и биржа заплатила уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов.
ЧЖ признает свою вину
Индивидуальное визнание ЧЖ охватывает отсутствие контроля над отмыванием денег на бирже и нарушение закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act), что напоминает обвинения, в которых основатель BitMEX, Arthur Hayes, признал свою вину в начале прошлого года. Hayes заплатил уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов и избежал тюрьмы, вместо этого получив двухлетний период испытательного срока.
