Американское подразделение Binance находится в центре растущего юридического конфликта, противостоя а требованиям СЕК по массе документов, связанных с его операционной деятельностью, как подчеркнуто в недавнем юридическом заявлении в понедельник. Адвокаты, представляющие BAM Trading, компанию, контролирующую обмен, утверждают, что требования СЕК не только “слишком обширны“, но также создают “значительные неудобства” для компании, обостряя борьбу за внутренние документы компании.
Обвинения в использовании незарегистрированной биржи ценных бумаг
Эта борьба с СЕК проистекает из обвинений, предъявленных в июне, обвиняющих BAM в эксплуатации незарегистрированной биржи ценных бумаг. В попытке укрепить свое дело, СЕК потребовала от BAM обширный ряд документов, включающих записи об управлении активами клиентов компании до заявлений, подтверждающих финансовые резервы и общее финансовое здоровье компании. По словам СЕК, эти требования были в основном проигнорированы BAM.
Исследование регулятора особенно сосредоточено на предполагаемом использовании обменом услуги под названием Ceffu для перевода средств американских клиентов за границу, нарушая обязательство компании воздерживаться от таких действий. Однако эти обвинения встретились с сильным сопротивлением юридической команды BAM.
Защита BAM: неопределенность и чрезмерная нагрузка
В ответ на требование СЕК адвокаты BAM утверждают, что запросы регулирующего органа “чрезмерно обременительны” и влекут за собой “значительные расходы” для компании. Они утверждали, что многие из запрошенных документов находятся не в распоряжении биржи или они “выходят за рамки” того, что актуально для расследования СЕК, как указано в документе, представленном в суде.
Несмотря на неохоту компании, СЕК не показывает никаких признаков смягчения в своих требованиях. Ранее в понедельник она подала иск, утверждая, что BAM сознательно задерживала предоставление некоторых документов и информации и препятствовала доступу к целым категориям информации, тем самым мешая расследованию регулятора по протоколам хранения активов биржи.
