В недавнем обороте событий Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) усилила свою правовую атаку на Binance.US. В серьезном заявлении от понедельника, регулятор призвал суд Вашингтона одобрить тщательную инспекцию операций Binance.US, повторив свое беспокойство по поводу возможных нарушений, включающих кастодиальную платформу Ceffu.
Заявление SEC и судебные иски
В июне SEC начала судебные процедуры не только против Binance.US, но и против ее глобальной родительской компании, Binance Holdings, и основателя, Changpeng «CZ» Жао. Главное обвинение заключалось в том, что эти стороны управляют нелицензированной фондовой биржей. Это недавнее обращение усиливает «срочную потребность в проверке», подчеркивая несоответствия в заявлениях и документах, представленных холдинговой компанией Binance.US, BAM Trading Services, касающихся контроля и управления клиентскими активами.
🚨 FLASH: La SEC demande à la Cour de lancer une inspection sur la garde d'actifs "douteuse" de Binance.US.
— Coin Academy (@coinacademy_fr) 18 сентября 2023
Подозрения в Ceffu
Ceffu, который был переименован в этом году в Binance Custody, подозревается в незаконной переводе средств американских клиентов за границу, нарушая предыдущие соглашения. SEC глубоко обеспокоена неясной связью между Ceffu и Binance.US, и просит судебное разрешение на принуждение BAM к предоставлению документов и коммуникаций, касающихся любой организации, предоставляющей ей программное обеспечение для хранения портфеля и соответствующие услуги.
SEC сомневается в юрисдикционных притязаниях Changpeng «CZ» Жао
В подаче SEC делает акцент на расхождениях в версиях BAM, касающихся функций Ceffu и контроля над активами клиентов. Кроме того, он безоговорочно критикует Чжао, описывая его как человека, который видит себя вне области действия какого-либо судебного органа. Регулятор настоятельно просит суд отклонить возражения Binance и приказать бирже удовлетворить требования к информации для выяснения этих наболевших вопросов.
