Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выявила ряд противоречий и предположительно некооперативного поведения со стороны Binance.US. Текущее расследование, которое омрачено взаимным напряжением и ожесточенными дебатами, обострилось с подачей жалобы 14 сентября, подчеркивающей нежелание криптовалютного обменника соблюдать регуляторный контроль.
Конфликт с BAM
В центре конфликта холдинг Binance.US, BAM, обвиняется в том, что предоставил всего 220 документов на стадии открытия, большинство из которых критикуются как “неразборчивые скриншоты и документы без дат и подписей“. Ее якобы препятствия уходят дальше, с BAM якобы отказывается представить ключевых свидетелей для дачи показаний, ограничиваясь предложением ограниченного набора свидетельств, которые, по ее мнению, подходят.
(BAM) отвечала на запросы о соответствующих сообщениях общего характера и отказывалась предоставлять документы, сохраненные в обычном порядке своей деятельности, утверждая, что эти документы не существуют, чтобы SEC впоследствии получила эти документы из других источников.
Американская SEC
Спорные софтверные приверженности: Ceffu на первой линии
Опасения SEC растут по мере того, как она изучает сложные связи в управлении портфелями и средствами клиентов, организованных Binance Holdings Ltd. через использование Ceffu, программного обеспечения для хранения портфелей. Главная точка разногласий кроется в противоречивых заявлениях о том, кто на самом деле отвечает за предоставление услуг по хранению портфеля Binance.US. Первоначальные утверждения, что это делает Ceffu, впоследствии заменились на присвоение этой роли Binance, что вызвало беспокойство об возможных нарушениях соглашений касательно незаконного трансфера средств за пределы страны.
Осажденный столп: раскрывающийся кризис в
Ситуация усугубляется внутренним кризисом, происходящим в Binance.US. Уход Генерального директора Брайана Шордера стал тяжелым ударом, вызвав руководителей массово подавать в отставку, включая главу юридического отдела и руководителя риск-управления, за несколько дней. Ожесточение наблюдения достигло пика с судебным иском, который SEC начала 5 июня, обвинив платформу обмена в 13 обвинениях. Это включает в себя обвинения в связи с предложениями нетитулированных ценных бумаг и ставит под вопрос законность продуктов и услуг, таких как Simple Earn, BNB Vault и ее стейкинг программу.
