Надим Арджарвалла, руководитель Binance, беглец, был обнаружен в Кении после бегства из-под стражи в Нигерии. Нигерийские власти в сотрудничестве с Интерполом и кенийской полицией в настоящее время принимают меры для его экстрадиции в Нигерию, чтобы он ответил по предъявленным ему обвинениям.
Детали побега и местоположения руководителя Binance
Мы его нашли. Мы знаем, где он находится. Он в Кении, и мы работаем с властями, чтобы вернуть его в Нигерию.
Источник, близкий к президентству Нигерии
Арджарвалла прибыл в Нигерию в феврале из-за обвинений в том, что биржа манипулировала национальной валютой страны, нигерийским найрой. Он был задержан вместе с другим руководителем Binance после встречи с нигерийским правительством.
Однако он сбежал из-под стражи 22 марта и смог совершить рейс из нигерийской столицы, Абуджа, на борту авиакомпании Ближнего Востока. Точные обстоятельства его посадки остаются неясными, учитывая что его британский паспорт, которым он въехал в Нигерию, до сих пор удерживается нигерийскими властями.
Юридические импликации и последствия для Binance
Президентская офис Нигерии через местные источники раскрыл, что Арджарвалла скрылся сразу по прибытии в Кению. Власти теперь пытаются понять, как ему удалось получить кенийский паспорт, учитывая что он не имел никаких других документов для путешествий во время задержания.
Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) проводит расследование и обвиняет платформу Binance и ее двух лидеров в пяти эпизодах, связанных с отмыванием денег.
Ситуация другого руководителя и Binance
Пока Арджарвалла находится за пределами страны, другой руководитель Binance, Тигран Гамбарян, заявил, что он невиновен в предъявленных обвинениях. Его жена и другие лица требуют его освобождения после нескольких недель задержания.
Жена Тиграна Гамбаряна начала петицию для его возвращения в США, которая на момент публикации собрала 3373 подписей. Тем не менее, дело Гамбаряна отложено до 19 апреля.
5 марта Binance объявила о своем намерении прекратить все операции с найрой, тем самым выходя из рынка. Peer-to-peer платформа Binance также изъяла все пары торговли найрой в конце февраля.
27 февраля губернатор Центрального банка Нигерии заявил, что криптовалютные биржи в стране подозреваются в ведении незаконных операций, также указывая на «подозрительные» денежные потоки в Binance.
