- KuCoin и его основатели обвиняются США в несоблюдении антимонопольных регулятивных норм и в введении программы KYC только в 2023 году.
- Помимо DOJ, CFTC также подает в суд на KuCoin за несоблюдение нормативных стандартов, усиливая давление на платформу.
- После обвинений, родной токен KuCoin, KCS, упал на 12%, в то время как Биткоин и остальной рынок также пережили спад.
🚨 FLASH : KuCoin et 2 de ses fondateurs sont inculpés par la justice américaine.
— Coin Academy (@coinacademy_fr) 26 марта 2024
Платформа для обмена криптовалют KuCoin и два из его основателей обвиняются в нарушении антимонопольных законов американскими федеральными прокурорами.
КуCoin и его основатели обвиняются в серьезных нарушениях
Согласно обвинению DOJ (Департамента Юстиции США), KuCoin и его основатели Chun Gan и Ke Tang действовали без регистрации в сети борьбы с финансовыми преступлениями США и не реализовали программу, согласующуюся с требованиями по борьбе с отмыванием денег.
Отсутствие программы KYC (Know Your Customer) или AML (Anti-Money Laundering) до 2023 года превратило KuCoin в потенциальную площадку для отмывания денег от преступной деятельности, включая нарушения санкций, черные рынки и различные виды мошенничества.
Правовые последствия и последствия
Обвинительный акт подчеркивает подозрительные транзакции, в том числе с Tornado Cash, санкционированным миксером криптовалют, выявляющим проблемы с контролем финансовых потоков. В то же время, Комиссия по товарным фьючерсам США (CFTC) также подала в суд на KuCoin за несоблюдение обязательств регистрации и регулятивного соответствия.
Действия KuCoin и его основателей описываются как “много миллиардная криминальная конспирация” Дарреном МакКормаком, специальным агентом по исследованию внутренней безопасности.
Немедленное воздействие также отразилось на рынке с падением родного токена KuCoin KCS на 12% и последствиями для цены на Биткоин. Эти события произошли через несколько месяцев после аналогичного урегулирования в отношении Binance, крупнейшей в мире платформы для обмена криптовалют.
