ООН выявляет USDT в качестве средства оплаты для отмывания денег:
- ООН идентифицирует USDT как ключевой инструмент отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии.
- Платформы для незаконных онлайн-игр – основные каналы этих мошеннических действий, использующих USDT.
- Недавние операции по борьбе с отмыванием денег позволили вернуть значительные суммы в USDT и наличные деньги.
USDT, важный инструмент мошенничества в Юго-Восточной Азии
В недавнем отчете ООН подчеркивается растущее использование USDT, популярного стейблкоина, в деятельности по отмыванию денег и мошенничестве в Юго-Восточной Азии.
Усилия властей по разоблачению этих преступных сетей
Усилены усилия по уничтожению сетей, участвующих в незаконной передаче средств в USDT. Например, в ходе операции, проведенной в Сингапуре в прошлом августе, было закрыто одно из таких сетей, что привело к конфискации примерно 735 миллионов долларов в наличной валюте и криптовалюте.
