Ключевые моменты:
- Основатели SafeMoon обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
- Американские власти утверждают, что основатели растратили миллионы долларов.
- Говорят, что основатели SafeMoon использовали растраты для покупки личных вещей.
Основатели SafeMoon, криптовалюты, цена которой взлетела в 2021 году, столкнулись с серьезными обвинениями в мошенничестве и отмывании денег.
Согласно американским властям
, Браден Джон Карони, Кайл Наги и Томас Смит обманули инвесторов, заставив их верить, что средства SafeMoon в пуле ликвидности были заблокированы и, следовательно, недоступны для личного использования. Напомним, что транзакции SafeMoon были облагаемы налогом в 10%, из которых 5% автоматически депонировались в этот известный пул.
Обвиняемые, видимо, воспользовались своей ложью, а также взрывом курса SafeMoon, капитализация которого кстати подскочила к 8 миллиардам долларов в течение нескольких месяцев после его запуска, чтобы украсть миллионы долларов для своей выгоды. На данный момент были арестованы только двое из обвиняемых, в то время как третий все еще на свободе.
Детали мошенничества на много миллионов долларов
Фактически, обвиняемые подозреваются в использовании анонимных кошельков и счетов для сокрытия растратных средств, тем самым делая переводы менее подозрительными для сообщества.
Более того, основатели, по-видимому, затем использовали эти растраты на покупку роскошных товаров, включая индивидуальный Porsche 911, недвижимость стоимостью в несколько миллионов долларов и личные инвестиции.
Как было утверждено, обвиняемые умышленно ввели инвесторов в заблуждение и растратили миллионы долларов, чтобы подпитать свой жадный проект и обогатиться, купив индивидуальный спортивный автомобиль Porsche, другие роскошные автомобили и недвижимость”.
– заявил американский прокурор Peace
На данный момент прокурор еще не вынес вердикт. Но если факты подтверждаются и / или обвиняемые признают себя виновными, то они вполне могут провести несколько лет за решеткой, а также заплатить миллионы долларов штрафа.
