Платформа для обмена криптовалютами, ныне обанкротившаяся FTX, усиливает свои усилия по возврату средств. Компания подала жалобу на бывших членов своего подразделения в Гонконге, Salameda, утверждая, что они совершили мошеннические выводы на сумму около 157,3 миллиона долларов. В центре этой жалобы стоят люди, такие как Майкл Бургесс, Мэттью Бургесс, Лесли Бургесс, и другие индивидуумы, все из которых имеют значительные связи с различными компаниями, ассоциированными с FTX.com и FTX US.
За предполагаемым обманом
Согласно подробным судебным документам, эти ответчики стратегически выводили активы всего за несколько дней до объявления о банкротстве FTX. В частности, за три месяца до официального объявления о банкротстве 11 ноября 2022 года, эти выводы были заявлены как “предпочтительные переводы”, вызывающие вопросы с точки зрения банкротственного кодекса. Иск предполагает, что ответчики злоупотребили своими внутренними связями, гарантировав, что они были первыми в очереди на вывод средств. Предполагается, что сообщения в Slack показывают, как Мэттью Бургесс манипулировал другими сотрудниками FTX, чтобы ускорить некоторые запросы на вывод, в частности Майкла Бургесса, представленного обманным образом как его собственный.
Переводы были выполнены с намерением затруднить, задержать или обмануть нынешних или будущих кредиторов FTX.
