SEC подала иск против NovaTech и восьми ее замыслователей, обвиняя их в организации пирамидальной аферы, в которой было растратчено более 650 миллионов долларов с более чем 200 000 инвесторов по всему миру.
По данным SEC, эта афера, продолжавшаяся в течение четырех лет, в основном нацеливалась на конкретные общественные группы, включая членов американо-гаитянской общины.
Подробности аферы NovaTech
NovaTech якобы использовала группы WhatsApp и мероприятия для привлечения инвесторов, особенно из числа посетителей креольских церквей в США и за рубежом. Компания обещала еженедельную доходность от 2 до 3%, при этом в их промо-материалах никогда не отражались убытки.
Инвесторы полагали, что их деньги будут использоваться для транзакций на криптовалютных рынках и валютных обменах. Однако SEC раскрывает, что лишь незначительная часть средств была реально инвестирована, и эти инвестиции принесли значительные убытки.
Ведущие лица операции NovaTech
Как мы утверждали, MLM системам такого масштаба нужны замыслователи, чтобы их прокормить, и сегодняшняя акция показывает, что мы держим ответственностьи не только главных архитекторов таких больших систем, но и замыслователей, распространяющих свои аферы, обманным образом обращаясь к жертвам
Эрик Вернер, директор регионального бюро SEC в Форт-Уэрт
Аферу руководили Синтия и Эдди Петион, американская пара, которую в настоящее время подозревают в проживании в Панаме. Синтия Петион, которая называла себя «Реверенд-Генеральным директором» в сообщениях NovaTech, утверждала, что создание компании было вдохновлено «божественным видением». Другие замыслователи, за которыми следят в жалобе SEC, это Мартин Зизи, Джеймс Корбетт, Корри Сампсон, Дэпилину Данбар, Джон Гарофано и Марша Хэдли.
Механизмы пирамиды Понци
Жалоба SEC указывает, что NovaTech в основном функционировала как схема Понци, используя деньги новых инвесторов для оплаты старых. Петионы и их соратники также якобы мошенничали с миллионами долларов в свою личную пользу. В октябре 2022 года инвесторы начали испытывать трудности с выводом своих средств, что стало началом обвала системы. В мае 2023 года NovaTech прекратила свою деятельность и отключила свой веб-сайт, оставив оставшихся инвесторов без возможности вернуть свои деньги.
Правовые последствия и обвинения
Жалоба SEC обвиняет NovaTech и Петионов в множественных нарушениях федеральных законов о ценных бумагах, включая нарушение положений об антифрауде и регистрации ценных бумаг. Другие замыслователи также обвиняются в подобных нарушениях, включая нарушения, связанные с регистрацией в качестве брокеров. SEC стремиться получить постоянные инъюнкции, возврат незаконно полученных прибылей с предварительными процентами до суда, а также гражданские штрафы.
Один из замыслователей, Мартин Зизи, уже принял частичное соглашение с SEC. Хотя он не признал и не отрицал обвинения, он согласился заплатить гражданский штраф в размере 100 000 долларов и бессрочно запретить нарушать вновь законы о ценных бумагах. Это соглашение все еще должно быть утверждено судом.
