Стивен Эрлих, бывший генеральный директор криптовалютной кредитной компании Voyager Digital, столкнулся с одновременными судебными исками, начатыми двумя ведущими американскими регулирующими органами. Комиссия по товарным фьючерсам (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC) совместно подали иски, обвиняя Эрлиха в серьезных нарушениях, в основе которых лежит предполагаемое мошенничество и нарушения регулирования.
Эрлих и Voyager обманули клиентов.
Иэн Макгинли, директор по применению правил CFTC
Скользкий путь Voyager
Формальная жалоба CFTC, поданная в округной суд США для южного округа Нью-Йорка, обвиняет Voyager в мошенничестве и нарушениях регистрации, связанных с деятельностью компании, в особенности с незарегистрированным пулом товаров. Иэн Макгинли, директор по применению санкций CFTC, резко критиковал действия Эрлиха и Voyager, указывая на их шокирующе безрассудные риски, которые привели к банкротству Voyager и последующим убыткам клиентов. Макгинли также подчеркнул обман, связанный с реальной финансовой ситуацией Voyager, по мере уменьшения ее коммерческих перспектив.
В свою очередь, действия FTC были направлены не только на вводящие в заблуждение утверждения компании о безопасности ее предложений, но и на личное вовлечение Эрлиха. Было утверждено, что Эрлих сделал ложные заявления, утверждая, что FDIC страхует депозиты в USD Coin от Voyager. Кроме того, FTC подчеркнула подозрительный перевод Эрлиха крупной суммы из Voyager своей жене, Фрэнсин Эрлих, предъявив ей иск как ответчику в восстановительном судопроизводстве. FTC, однако, заключила с Voyager соглашение о урегулировании, предусматривающее платеж в размере 1,65 миллиарда долларов и вводит постоянный запрет на управление активами потребителей для компании.
Более широкий контекст
Это судебное разбирательство против Эрлиха следует рассматривать в контексте финансового кризиса Voyager. Криптовалютная фирма обратилась за защитой от банкротства по Главе 11 в 2022 году из-за трудностей на более широком криптовалютном рынке. Однако впоследствии план возмещения потерь клиентам Voyager был утвержден судом по банкротствам.
Эти иски против Эрлиха и Voyager свидетельствуют о более широком регулировании в сфере криптовалют. CFTC и FTC ведут судебные разбирательства против нескольких гигантов индустрии, подчеркивая вызовы и контроль, с которыми в настоящее время сталкивается криптовалютная индустрия.
