Финансовый надзорный сервис Южной Кореи (FSS) объявил сегодня о создании системы реального времени для отслеживания любой подозрительной активности на криптовалютном рынке.
Разработка системы мониторинга
С января по май текущего года FSS подготовил стандартный формат отчета для предоставления данных о транзакциях местными биржами. Этот формат позволил создать систему, способную отличать нерегулярные транзакции от нормальных. FSS объяснил, что использовали критерии KRX (Корейская биржа) для выделения аномальных транзакций и разработки моделей и индикаторов через несколько симуляций. Этот метод позволит тщательно отфильтровывать подозрительные транзакции.
Сотрудничество с местными биржами
Основные южнокорейские биржи, которые обрабатывают 99,9% криптовалютных транзакций страны, уже внедрили эту систему мониторинга, основанную на последних критериях FSS. FSS также посоветовал биржам создать специальную команду для мониторинга подозрительных транзакций и предоставил руководящие принципы для обнаружения незаконных деятельности благодаря аудиту данных, таких как on-chain данные. Незаконные действия включают использование нераскрытой информации для несправедливых сделок, манипуляций с ценами и искажения данных об обороте.
Южнокорейские биржи также установили прямую линию связи с FSS для сообщения о любой транзакции, которую они считают нарушением местного законодательства.
Мы использовали критерии Корейской биржи (KRX) для выделения аномальных транзакций и разработали модели и метрические показатели через несколько симуляций, что позволит тщательно отфильтровывать аномальные транзакции.
Новый закон о виртуальных активах
Первый южнокорейский закон о криптовалютах, Закон о защите пользователей виртуальных активов, вступит в полную силу 19 июля. Этот закон направлен на искорениение незаконных действий на рынке, таких как использование неразглашенной информации для инвестиций в криптовалюту, манипуляции с рыночными ценами и мошеннические сделки.
Он также требует, чтобы поставщики криптовалютных услуг хранили более 80% депозитов в холодных кошельках для защиты средств пользователей и подписывались на страховые программы для возможной компенсации пользователей в случае нарушения безопасности.
Подготовка дополнительного законодательства
Южнокорейские законодатели в настоящее время работают над дополнительным законодательством к Закону о защите пользователей, которое касается таких вопросов, как регулирование стейблкоинов и разрешение институциональной торговли криптовалютами.
На этой неделе южнокорейские биржи и их представительный орган объявили о введении нового кодекса поведения для местных компаний, который предполагает переоценку 1 333 криптовалют, обмениваемых на внутреннем рынке.
