Впервые ФБР организовало операцию по проникновению, направленную на раскрытие мошенников, действующих в криптосфере. Агентство разработало свою собственную криптовалюту, поддельный токен под названием «The NexFundAI Token» с целью провести в ловушку отдельных лиц и компании, замешанные в манипуляциях с рынком.
Эта инициатива привела к обвинению в мошенничестве нескольких криптовалютных компаний, включая Gotbit и ZM Quant, обвиняемых в фрауде и манипуляции на рынке.
ФБР впервые приняло решение создать свой собственный криптотокен и свою собственную компанию, чтобы выявить, нарушить и привлечь к суду этих предполагаемых мошенников.
Компании в центре мошенничества
Согласно американским федеральным прокурорам, Gotbit и ZM Quant были ключевыми участниками большой операции по манипуляции объемами торговли и ценами на криптовалюты. Эти компании предлагали незаконные услуги «market-making», то есть манипуляции рынком в целях личного обогащения. Эти услуги, предлагаемые некоторым клиентам подпольно, направлены на искусственное завышение стоимости и объема обмена различных токенов.
Роль ZM Quant в манипуляции на рынке
Байджун Оу и Руйкьи Лю, вместе с двумя другими неуказанными соучастниками, якобы манипулировали объемом торговли и ценами на несколько криптовалют, извлекая выгоду из волатильности рынка для личного обогащения. ZM Quant якобы предлагал своим клиентам незаконные услуги, помогая им искусственно завышать цены на криптовалюты с использованием мошеннических стратегий «market-making».
Gotbit и искусственное увеличение объема токена Robo Inu
Свою сторону, Gotbit была обвинена в манипуляции объемом оборота токена Robo Inu, увеличив его до 1 миллиона долларов. Эта мошенническая стратегия была направлена на то, чтобы сделать токен более привлекательным и правдоподобным в глазах инвесторов, скрывая при этом его реальную стоимость и отсутствие ликвидности.
Межведомственное сотрудничество для ликвидации сети
Действия, предпринятые ФБР, не были бы возможны без тесного сотрудничества с Securities and Exchange Commission и прокуратурой округа Массачусетс. SEC, в свою очередь, объявила о гражданских исках против вовлеченных лиц, усиливая тем самым юридическую сторону дела. В своем заявлении SEC отметила активное участие ФБР и федеральных прокуроров, признав важность этого сотрудничества для ликвидации мошеннических сетей.
Раскрыт масштабный мошеннический случай
Мошенники главным образом использовали платформы для онлайн-переписки и маркетинга для привлечения своих жертв и продвижения своих мошеннических услуг. Используя частные чат-комнаты, как Telegram, используемый для инфляции токена Saitama, они координировали свои действия для создания искусственного спроса и введения в заблуждение инвесторов.
Операция проникновения ФБР стала переломной в борьбе с мошенничеством в мире криптовалют. Создав свои собственные токены, агентам удалось проникнуть в сложную сеть манипуляции рынком, раскрывая таким образом мошеннические практики нескольких ключевых игроков в этой сфере.
