Оценка террористической угрозы в Сингапуре за 2024 год выявила продолжительную зависимость от переводов наличных денег для финансирования террористических групп, несмотря на увеличение использования криптоактивов.
Отчет, опубликованный 25 июля Министерством внутренней безопасности, подчеркивает повышение террористической угрозы для страны из-за мировой нестабильности.
Предпочтение для наличных переводов
Несмотря на то, что криптовалюты все больше и больше используются, преобладающим способом финансовых транзакций ИГИЛ и его филиалов остаются наличные переводы и неформальные системы передачи стоимости
Несмотря на растущее использование криптовалют, преобладающими методами финансовых транзакций для ИГИЛ и его филиалов остаются наличные и неформализованные системы передачи стоимости (хавала)
Внутреннее расследование Сингапура выявило увеличение использования криптоактивов для сбора средств различными исламскими террористическими группами. Однако, Исламское государство в Ираке и в Сирии (ИГИЛ) продолжает получать большую часть своего финансирования через переводы наличных денег.
Традиционные системы финансирования
Переводы средств через финансовые учреждения, компании денежных услуг и курьеры наличных остаются главным выбором для террористических организаций для сбора капитала.
Несмотря на то, что Сингапур не сообщал о немедленной угрозе атаки, основная угроза остается саморадикализация в Интернете, главным образом мотивированные сторонниками террористической группы ХАМАС.
Использование криптоактивов для финансирования терроризма
В отчете также отмечается, что в феврале пилипинская проигилистская медиагруппа запустила кампанию по сбору средств в поддержку ‘муджахидов (бойцов)’ и общепризнанных крипто-доноров. Агентство напомнило гражданам, что финансирование терроризма является преступлением. С 2015 года 13 человек были осуждены за финансирование терроризма, включая трех граждан Сингапура и десять иностранцев.
Денежная власть Сингапура (MAS) недавно повысила уровень риска для криптовалютных платформ или предоставителей услуг по обмену цифровых токенов с низкой средней до средней высокой. Это обновление законов направлено на предотвращение использования экономического открытия Сингапура террористическими организациями как финансового, коммерческого и транспортного центра для финансирования терроризма.
